关于洛阳涛源林业有限公司非法集资坑害投资者的

诉求书

当前非法吸收公众存款，扰乱金融市场秩序，坑害众多投资者，已成为社会毒瘤，给当前社会带来极大的不稳定因素，洛阳涛源林业有限公司总经理曲学敏就是打着发展林业为幌子，注册多个空壳公司，已各种名目，非法吸收公众存款7亿多元，大部分款项用处不明。私自掌握挥霍，因不能返还客户到期款，造成大批投资者处于困境，身处囹圄。倾家荡产、妻离子散、上访、追讨、以命相逼的现实每天都在发生着。国家政府也对非法集资高度重视，河南省高院、高检、公安厅联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》（下称意见），使我们能清醒认识到涛源林业的性质及自然法人曲学敏的罪行。

为此，特向洛阳市西工区人民政府打非办诉求：为民做主，查清涛源林业的资产及其性质，最大程度挽回投资人的损失。

诉求一：涛源林业有限公司法人曲学敏以发展林业为幌子非法集资7亿多元，据考察用于林地投资款项仅有1.6亿元，其余5个多亿用于何处，需要打非办相关领导调取公司财务进行考证。应查涛源林业与云南九州财富集团的经济往来及桃源公司林权证资产的真实性。

诉求二查明涛源林业以及曲学敏为法人或代表人创办公司发行的股权与基金，其中公司的投入资金、注册资金是否真实存在。发行基金、股权的公司是实体还是空壳公司。是有经营运作还是以吸收存款的工具。下面提供一些我们获取的信息。

1、《涛源经济有限责任公司；连豫木业有限公司》。该公司注册1000万元。地点：深圳。股本总额为10000股，对内员工后又对客户出让3500股。

2、《洛阳连豫木业有限公司》，该公司注册资金5100万元。总股本1亿股。35%对外募股。并特别约定：代持期1年，期满按照投资总额1倍进行返还。

3、《大秦连豫林产权基金》发售方：大秦连豫基金管理（深圳）有限公司。

4、《大秦林产权基金》发行方：大秦连豫公司合伙发行。

诉求三：涛源林业法人曲学敏在2015年初已丧失集资款偿还能力的情况下，仍然花重金于3月18日在凯旋路工人俱乐部举行大秦基金发布会。前全国政协主席厉无畏和市里、区里相关领导也参加此项活动。误导了大批民众，骗取了大批资金。直到同年5月份洛阳涛源林业无法兑付到期资金，洛阳客户才清醒，不再投资。而郑州、三门峡两地客户因为不明真相。仍购买大秦基金连豫木业所发放的基金。疯狂集资到8月份，也因为到期资金不能兑现，而急刹车。在丧失兑付能力后仍然疯狂发售基金、股权。并且通过各种渠道邀请政要参加活动，更进一步误导了客户。因为客户集资款遭涛源林业分流，在公司财务上不显示，不体现。所以必须查清各类款项取向，以及各种投资工具的关联。

诉求四：对涛源林业及法人的账目、资产推行审计。涛源林业集资款项用途、债务至今仍是个迷。因公司财务混乱，公私不分。很多客户投资款项进入曲学敏及其他高管个人账户上，公司账务不显示。为此，客户代表分别于2016年1月9日、21日。2月26日三次会议要求公司法人曲学敏清理财务账目，明晰公司产权，给投资者一个交代。但均被曲学敏拒绝。所以只有依靠政府采取行政手段推进审计，查明公司资产去向。

诉求五：目前曲学敏以各种理由已经不再出头露面。不予客户代表沟通，公司高官们甚至也不知道曲学敏去向，非常危险，有跑路嫌疑。恳请政府出面，要求曲学敏定期向政府汇报资金筹集情况，并定期与客户代表见面。向受害人写还款计划。由政府监督实施。

以上是我们学习《意见》文件的基础上，收集广大投资者需求所提出的诉求。特恳请洛阳市西工区政府打非办体恤民情，主持正义。以法律为武器，以合法合理手段为基础督促涛源林业曲学敏认清罪行，改正错误，积极偿还广大投资者血汗钱。争取政府和广大投资者的谅解。我们殷切希望各位领导重视此事，用些时间和精力挽回或最大限度减少广大受害人的损失，在此，我们4000多个家庭表示衷心感谢。